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根据美国财政部的定义, 洗钱犯罪是指通过一系列的程序,使非法所得的款项(即"脏钱")变成合法的("干净钱")。洗钱犯罪一般涉及三个阶段(处置阶段、培植阶段、融合阶段)。首先非法资金偷偷进入金融系统;然后钱被转移产生混淆,有时被汇给或转移给不同人的账户。最后它在金融系统中经过额外交易被融合,至此脏钱变成干净钱用于各种地方。
洗钱犯罪
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