Согласно определению Министерства финансов США, преступление по отмыванию денег – это сложная последовательность банковских переводов или коммерческих транзакций с целью превращения незаконно полученных денег (то есть «грязных денег») в законные деньги («чистые деньги»). Процесс отмывания денег обычно состоит из трех этапов: размещения, разделения и интеграции. Сначала незаконные средства переводятся в законную финансовую систему. Затем наслоение разных транзакций скрывает источник денег через серию банковских переводов или коммерческих манипуляций; и наконец, «отмытые» деньги с законного счета могут использоваться для любых целей.

Отмывание Денег

Все поля обязательны для заполнения. Отправка формы не создает отношений между адвокатом и клиентом. Пожалуйста, не отправляйте через эту онлайн-форму конфиденциальную информацию.

Закажите консультацию!